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MBI网络传销公司在马来西亚也是不合法

2019-06-06 14:00 传销受害者

大马注册公司 类型是:无限公司Enterprise, Trading company 可以是个人企业,或合伙企业。有限公司就是:合伙有限公司与私人有限公司 SDN BHD。大众有限公司则是 : BERHAD基本上可以向市民集资的都是BERHAD
 
HOLDING 就只是控股公司罢了,所以很多公司为了快速成立公司,向市民集资, 或因为无法取得直销执照,或投资执照的情况下,只能成立holding 公司来走捷径。Holding 公司的注册就比较昂贵, 注册与缴足资本必须有50万,也就是说股东必须向银行证明你至少有50万的存款,支票之类,才能注册公司。而holding 则可以向公众集资上市,他日还可以发行股票。但是也不表示HOLDING 就肯定合法,也要看看他们到底是从事什么行业。
 
而MBI这类公司是私人有限公司不得向公众募集资金以外,一旦出事,这间公司也没有什么可以赔偿给你。
 
MBI和Mface被马来西亚国家银行(简称马来国行)列入最新的《金融消费者警示名单》。据马来国行发表文告公布其在2017年5月22日紧急更新的《金融消费者警示名单》显示,MBI和Mface是最新被列入榜单的两家公司。MBI集团在中国境内也发展迅速,有许多国内消费者投钱MBI项目,值得注意的是,马来西亚MBI公司以游戏理财MFC为幌子,其运营模式符合庞氏骗局中的拉人头,投钱,发展下线等特征,被公安、工商等部门定性为传销。
 
MBI网络传销公司在马来西亚也是不合法
 
MBI私人有限公司没获得财政部属下机构发出集资的特別准证。MBI公司只向大马公司委员会注册为“私人有限公司”,MBI公司属于集资行为,是国家银行及证卷监督委员会等机构管制范围。 所以查MBI公司合不合法,务必先对照马来西亚国家银行发出的金融消费者警示名单,榜上有名的公司一律不合法。MBI公司是骗钱的,我们都不要成为帮凶。MBI公司已被马来西亚国家银行列入金融消费者警示名单。所有涉及集资的金融公司,都须获得大马国行及证卷监督委员会发出特別的准证。MBI公司不理会合法申请,通过向大马公司委员会申请注册公司后,招搅股东“走漏洞”集资。MBI以‘私人有限公司’注册,50名股东为上限,超出则是大众公司(berhad),可达200名股东。MBI公司没有向大马国行申请特別准证,欲通过召集200名股东,变成一种集资方式。MBI公司之后又成立另一个mface子公司,并以同样模式集资及扩大。大马政府是以欺骗角度,调查MBI公司,出手打压,已经冻结及关闭了MBI与Mface两家公司的户头,凡没有实体或者是虚假宣传有实体、没有产品,并且以金字塔方式集资,便是不合法。
 
马来西亚政府法律约束过于温和,令庞氏骗局滋生,MBI私人有限公司列入国行“警示”名单的公司,已几乎等同非法集资勾当,不过马来西亚政府对于非法集资的法律约束过于温和,以致金钱游戏得以滋生。根据马来西亚国家银行官网资料显示,至今有三百多间公司列入警示名单。列入警示名单就几乎等同于非法,因为公司若没向有关当局注册,却向民众集资就是犯法行为。若民众在投资这些被列入警示名单的公司时出了问题时,将无法得到政府的保障。马来西亚执法当局针对庞氏骗局的法律的确太过温和,往往都等到出事后才采取行动。“执法单位对现有的庞氏骗局还不够严厉,理应采取更严厉行动来打击类似勾当,才能避免大马出现越来越多的庞氏骗局”。
 
 马来西亚警方估计,去年至少有近2万人受非法集资金钱游戏(MONEY GAME)所骗,涉及被卷的数额达数亿马币,不过仅有100人向警方报案。
 
 非法集资金钱游戏与一些声称快速致富的投资项目,都标榜可获高回酬,然而却缺乏实际的产品或事业营运来获利,并只依赖投资者投入的资金来运作。

如果有想去马来西亚维权的人,在前往大马举报前,请先联络到在大马曾经帮助过多起诈骗案的受害者,最好是政界人士。找那些会中文的,这样不必担心遇到沟通问题,他们还能在你向执法单位举报时充当你的翻译员。如需要联系方式,可关注回复:123或者MBI马府,看看可不可以获取到联系方式!
 
 在取得联络时,请向他们详细讲述你所遇到的问题和你的需求,请求他们帮你安排好行程日期之类的,还有请记住,在这种情况下一般上都需要叫来记者们宣传一波,要趁这时候向记者讲述你的经历。你讲的MBI的负面,让记者发出新闻报道将对MBI产生更大的打击。
 
  受害者到大马报案是希望能从根源上斩除MBI,建议受害者尽量带上其他受害者一起到大马报案。
 
  但是据公安内部人士告知,最低成本的报案是本地报案,对你和你直接的上家来说,传销的案发地是你把钱交给上家的所在的,然后,传销要具备窝案性质,就是有数个受害人一起联合报案,再举报他发展的几个对象,这样就成一个完整地案件,因为上家从你们几个身上榨取了一定数量的钱财,他提供他的上家,警察会寻线追查下去,他不提供,就是以他为首,可以完满结案。
 
  前往大马投报时请带上任何你觉得能成为证据的物件和文件,如报案书,MBI的小册子等等,只要你认为是能当作证据的东西就行。
 
  当然,去马来西亚前也不要忘了申请签证,申请旅游签证即可。中国人申请马来西亚旅游签证有几种方法:
 
1.电子签证(EVISA)和电子免签(ENTRI)
 
2.落地签和过境签
 
3.淘宝上托人申请签证(风险自己承担)
 
4.到马来西亚驻中国大使馆申请签证
 
网上申请签证会比较省时省力,建议使用第一种方法
 
你的投报将加快大马执法单位对MBI的打击速度,希望受骗的m粉们都醒悟过来一起去维权!
 
  大马政府已冻结mbi公司的帐户,还扣有MBI的钱,早投报可能还会拿回自己的血汗钱,晚点就不够分了。
 
  在前往大马投报前,请记得先在中国的警局报案,因为之前就发生过某中国人到大马投报结果被告知先到中国投报,然后中国警方又叫他去大马投报的情况。


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