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mbi在马来西亚是不合法的公司

2019-07-27 13:27 反直销顾问

mbi在马来西亚是不合法的公司

MBI和M Face被国行列入警示名单中。大马国行发表文告,公布大马国行在2017年5月22日更新的《金融消费者警示名单》,上述两家公司和网站是2017年入榜的公司。大马国行表示,这些公司和网站是未获得大马国行在相关法律及条规下授权或批准的。随着这两家公司入榜后,目前已经有302公司和网站被大马国行列入这项警示名单中。大马国行表示,上述名单并未尽录,只是基于国家银行接获到谘询和资料,供参考。可前往国行官网(www.bnm.gov.my/documents/2017/20170522_FCA_EN.pdf)查询完整名单。
 
大马注册公司类型是:无限公司Enterprise, Trading company 可以是个人企业,或合伙企业。有限公司就是:合伙有限公司与私人有限公司 SDN BHD。大众有限公司则是 : BERHAD基本上可以向市民集资的都是BERHAD
HOLDING 就只是控股公司罢了,所以很多公司为了快速成立公司,向市民集资, 或因为无法取得直销执照,或投资执照的情况下,只能成立holding 公司来走捷径。Holding 公司的注册就比较昂贵, 注册与缴足资本必须有50万,也就是说股东必须向银行证明你至少有50万的存款,支票之类,才能注册公司。而holding 则可以向公众集资上市,他日还可以发行股票。但是也不表示HOLDING 就肯定合法,也要看看他们到底是从事什么行业。
 
而MBI这类公司是私人有限公司不得向公众募集资金。
 
MBI私人有限公司没获得财政部属下机构发出集资的特別准证。MBI公司只向大马公司委员会注册为“私人有限公司”,MBI公司属于集资行为,是国家银行及证卷监督委员会等机构管制范围。 所以查MBI公司合不合法,务必先对照马来西亚国家银行发出的金融消费者警示名单,榜上有名的公司一律不合法。
 
MBI公司已被马来西亚国家银行列入金融消费者警示名单。所有涉及集资的金融公司,都须获得大马国行及证卷监督委员会发出特別的准证。MBI公司不理会合法申请,通过向大马公司委员会申请注册公司后,招搅股东“走漏洞”集资。MBI以‘私人有限公司’注册,50名股东为上限,超出则是大众公司(berhad),可达200名股东。MBI公司没有向大马国行申请特別准证,欲通过召集200名股东,变成一种集资方式。MBI公司之后又成立另一个mface子公司,并以同样模式集资及扩大。大马政府是以欺骗角度,调查MBI公司,出手打压,已经冻结及关闭了MBI与Mface两家公司的户头,凡没有实体、虚假宣传对接实体、没有产品,并且以金字塔方式集资,便是不合法。
MBI和Mface被马来西亚国家银行列入《金融消费者警示名单》。据马来西亚国家银行发表文告公布其在2017年5月22日紧急更新的《金融消费者警示名单》显示,MBI和Mface是最新被列入榜单的两家公司。MBI集团在中国境内也发展迅速,有许多国内消费者投资MBI项目,据光明日报报道,已有许多名来自中国的投资者来马报警,盼望能讨回公道。因此提醒广大投资MBI项目的人员一定要谨慎,以防受骗。
马来西亚MBI公司以游戏理财MFC为幌子,其运营模式符合庞氏骗局中的拉人头,投钱,发展下线等特征,被公安、工商等部门定性为传销,大家在注册投资的时候一定要谨慎,MFC游戏理财平台并不靠谱。那些说mbi在马来西亚是合法公司的都是骗子,不管他们用什么方式来忽悠,说公司推出的项目已拿到合法牌照等等,如果mbi公司,还是在马来西亚国家银行的警示名单中,都是不可能合法,说什么都是忽悠人骗人的。
MBI其实已经是崩盘了,在2017年马来西亚政府,就决定取缔MBI集团,资产被冻结,老总张誉发被捕候审,2017年6月20日MBI集团传销组织大老板张誉发被居林警局押往槟城,银行户头被冻结,至此拆分盘龙头之一的MBI已经是宣告崩盘。
 
马来西亚国内贸易、合作社及消费部执法组,在取缔MBI集团金字塔传销行动中,再冻结该集团总值2700万令吉银行账户资金。那时MBI大老板也在吉打居林被警方扣留。
据当时贸消部揭露,贸消部、国家银行、大马皇家警察,及总检察署办公室,援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令(AMLA),分别在槟城和吉打,开展取缔MBI集团金字塔传销行动。在那次的行动,贸消部充公了68万8000令吉现金和3辆豪华轿车。
 
贸消部执法组主任罗斯兰于2017年5月31日的记者会上指出,贸消部援引法令,冻结MBI国际私人有限公司和Mface国际私人有限公司有关的91个户头,总值1亿7700万令吉资金。
 
根据当时马来西亚居林警方消息,在居林Desaku被逮捕的MBI集团领导人,被带离居林警察总部,并被押往至槟城进行调查。该领导人获得法庭批准延扣4天,后面张誉发被保释出来了,但也只是取保候审而已。
但是马来西亚政府法律约束过于温和,令庞氏骗局滋生,MBI私人有限公司列入国行“警示”名单的公司,已几乎等同非法集资勾当,不过马来西亚政府对于非法集资的法律约束过于温和,以致金钱游戏得以滋生。根据马来西亚国家银行官网资料显示,至今有三百多间公司列入警示名单。列入警示名单就几乎等同于非法,因为公司若没向有关当局注册,却向民众集资就是犯法行为。
 
若民众在投资这些被列入警示名单的公司时出了问题时,将无法得到政府的保障。马来西亚执法当局针对庞氏骗局的法律的确太过温和,往往都等到出事后才采取行动。“执法单位对现有的庞氏骗局还不够严厉,理应采取更严厉行动来打击类似勾当,才能避免大马出现越来越多的庞氏骗局”。
 
马来西亚警方估计,从2017年到现在至少有近4万人受非法集资金钱游戏(MONEY GAME)所骗,涉及被卷的数额达数亿令吉,不过仅有少数人向警方报案。
 
非法集资金钱游戏与一些声称快速致富的投资项目,都标榜可获高回酬,然而却缺乏实际的产品或事业营运来获利,并只依赖投资者投入的资金来运作。
 
参与mbi诈骗公司行骗的不法分子,打着“新金融理财”,“虚拟币”,“区块链”等旗号,通过发行所谓“虚拟货币”,“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。mbi诈骗公司推广的活动项目,并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。
mbi游戏理财以“新金融理财创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系,呼吁公众理性看待区块链,对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。
 
对已经入坑的mbi受害者,不要自以为自己不会是最后的接盘侠。 当初张誉发说了这么多的谎言现在大多数都一一被解开迷团,打脸了,MBI的日子也走不远了,走不动了。
 
参与MFC游戏理财平台,要作好自己最坏的打算, 想好假如一旦崩溃, 这些损失自己能否承受的住。 同时不要随便去拉任何人玩,不然等崩盘以后,就是像过街老鼠那样,人人叫打了。
 
预感到有提现不出来,要做的是: 先把群里的各种微信截图保存,银行转帐流水证明(去银行打印)上线的居住地址,身份证号,还有相片、头像,车牌号等等,如果你的上线是个团队头目, 那么他一定会有微信群,添加他们留着备用,人多力量大,以后集体报案会比个人重视。不然一旦出事, 什么证据无法保存。 
 
有一些人会担心,我的上线是朋友,亲戚怎么办?没有关系, 你打出流水证明, 拉着他们一起去找你朋友或亲戚的上线, 警察会层层查下去,只要是团队负责人只要有人集体报案了,他们都一定会负出法律的代价。
在感觉到平台规则改来改去,提现困难提现不了的时候,马上找到你的上线,把帐户转给他,跟他要钱私了,这是止损的最佳时候,实在不行最后一步就是报警了。
 
mbi骗子打着新金融理财、区块链的旗号,发行所谓的虚拟货币,数字资产,各种各样的通证吸收资金,侵害公众合法权益,特别是华克金并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之类的,mfc平台以游戏理财为噱头,实质上还是借新还旧的庞氏骗局,资金运转难以长期维系,后续进来的人少了,就提现困难,提现不出来,所有的什么虚拟资产,数字高高挂在那里出不来。这哪是什么区块链,发现的有违法犯罪线索,积极向有关部门举报反映,已经入坑的,放弃梦想,积极维权,搜集充足资料、证据确凿,就在家里打110报警,或去公安局报案报个人诈骗.
 

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