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翰林金业(深圳)有限公司涉嫌传销,7000万元银行存款被冻结

2020-09-13 17:47 未知

西安反传销联盟接到网友举报,翰林金业(深圳)有限公司涉嫌传销,据该网友透露,翰林金业(深圳)有限公司以黄金作为载体,采用动态与静态收入高额返利模式拉人头发展下线牟利。翰林黄金商业模式是“买黄金送黄金”,并且每天获得的让利返现,即静态收益。比如:买1克送800奖金,每天收入1.6,买10克送8000奖金,每天收入16,买100克,送80000奖金,每天收入160,买1000克,送80万奖金,每天收入1600,500天时间全部返完,返回来的部分只能再次购买黄金,通过黄金变现。翰林黄金推广分为两种“九环”与“九车”,所谓的“九环”指的是可以拿九层的团队收益;九车指的是自己注册一个账户会生成九个子账户,第一个子账户就是一车,第二个子账户就是二车,以此论推。这已经符合《禁止传销条例》关于传销的规定。
西安反传销联盟查询翰林金业(深圳)有限公司官网显示,翰林国际控股有限公司是集金融和实业为一体的跨国、跨区域综合性集团,由境内外实业资本在香港设立,旗下拥有数十家全资子公司。翰林国际控股有限公司经营涉及贸易、实业、金融等行业领域,其中贸易领域涉及能源、贵金属等的流通和进出口等业务;实业领域涉及矿产、地产和园区经济等业务;金融领域涉及融资担保、汽车金融、产业基金等。翰林金业(深圳)有限公司是翰林国际控股有限公司子公司之一,并无网友提到的项目翰林黄金商业模式,有“挂羊头卖狗肉”之嫌。
西安反传销联盟随后查到2020年9月11日,中国裁判文书网对外披露了一起涉及翰林金业(深圳)有限公司传销的行政裁定书。该裁定书上显示,沂源县市场监督管理局在查处翰林金业(深圳)有限公司涉嫌传销一案,为防止翰林金业(深圳)有限公司转移或者隐匿违法资金,沂源县市场监督管理局于2020年8月27日向沂源县人民法院提出申请,要求冻结翰林金业(深圳)有限公司在金融机构的银行账户存款。经审查后,沂源县人民法院认为沂源县市场监督管理局的申请符合法律规定,依照相关法律的规定,裁定冻结翰林金业(深圳)有限公司银行存款7000万元。这是翰林金业(深圳)有限公司涉嫌传销,官方认定。

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