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苏州警方破获“罗马交易所”传销案,以炒作虚拟货币为名圈钱

2020-11-13 15:59 未知

2020年4月份,江西吉安的熊女士在朋友的推荐下,下载了一款叫罗马交易所的APP,投资3万元购买数字币,每个月能赚三千多,正当她准备多拉些亲朋好友一起发财时,软件突然打不开了。

苏州警方破获“罗马交易所”传销案,以炒作虚拟货币为名圈钱

以炒作虚拟货币为名圈钱

江西多人陷入新骗局

“有了这个币以后,她才能够去做里面的兼职,每次群主会发指令给她们,告诉她们几点钟去买进,再卖出,然后再赚中间的差价。”熊女士说,按照群主的指令操作,她每笔能赚五六百块钱,每个月能赚三千多。

熊女士表示,因为群主一直和她都有联系,对方告诉她让亲戚朋友一起参与进来,发展自己的社员,同时对方还告诉熊女士如果她当上了群主,一个月至少可以有一万五管理费。

熊女士想了想,觉得自己做得也是挺安全的。于是,她不仅用老公的身份证开了户,还发展了公公婆婆一起来投资,不料,公公婆婆的钱刚投进去,这款APP就不正常了。

记者了解到,和熊女士一样投了三万钱的人还有不少。另一位市民欧阳女士说,她也都是将钱转给群主王女士,由王女士代办购买数字币,王女士也承认,每次交易她要扣百分之三十的管理费,不过,她也要交给自己的群主。

“我下面的社员有百余位,投了有五六百万。”王女士说,虽然她是群主,后来还成为了分支机构的董事,但她也是受害者。

王女士说,开发罗马交易所软件的公司在苏州,现在交易所关闭,是因为公司负责人逃跑了。记者查询发现,10月19号苏州公安发布公告,“顾某等人以炒作虚拟货币为名,以充值数万元不等作为参与投资门槛,并设立等级提成制度,引诱社员不断发展下线,涉嫌组织领导传销活动罪,公安机关规劝相关人员尽早投案自首。”目前,熊女士等人也已经向当地公安机关报案。

事实上,遭遇类似数字货币陷阱的,不止熊女士他们,近几年,全国各地。投资数字货币上当的,不在少数。

区块链成骗子伪装的“新衣”

记者了解到,在这些数字货币陷阱当中,在宣传中,都会提及一个概念,那就是区块链技术。这个概念大家可能都听过,但是究竟区块链技术是什么,恐怕很少有人能说上来。而有些不法之徒,正是利用了大家对于区块链技术的一知半解,制造一个又一个数字货币的陷阱。

拉上亲朋好友一起发财,结果血本无归!江西多人陷入诈骗新局

警方特别提醒,在传销犯罪活动中,除组织者和少数等级较高的骨干成员外,绝大多数人最终都是血本无归,投资者一定要提高警惕,以免给不法分子留下可乘之机。[声明:此文来源于江西都市现场。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益,请作者联系我们,我们将及时更正、删除,谢谢!]

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