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举报贵州省凯里市mbi网络传销诈骗资金盘

2019-06-14 21:37 陕西西安反传销联盟

举报贵州省凯里市mbi网络传销诈骗资金盘

举报贵州省凯里市mbi网络诈骗资金盘

报案人:我叫杨梅
性别:女
民族:X,
X年X月X日生,
身份证号码:XXXXⅩXⅩ,
住址X,
工作单位X,
联系电话XX。
控告人:李德禅
性别:男
民族:汉族,19ⅩX年Ⅹ月X日出生
身份证号码:********
住址:XⅩ市XⅩXⅩ街X号附ⅩX号
工作单位:xxx
联系电话:xxx
我是杨梅,我是经李德禅介绍,李德禅以推销MFC理财账户,能获得高额回报为名,说这个理财项目是马来西亚的,该集团有很多实体产业,成为会员购买代币后一年半左右即可回本。然后用时间换空间,复利倍增,只涨不跌,只赚不赔,而且做静态也可以赚钱,MBI集团旗下的平台,利息是银行的三至五倍。然后叫我加入MBI平台当会员,让我去买mfc游戏理财产品。
 
  接着拉我加入他们的mbi微信群,群里不定时分享MBI平台相关信息。然后几次到贵州约见我。我不相信,前面几次约谈都没有去做。
 
 后来,李德禅带着他的老婆一起过来给我讲,开了账户有30%是复投,可以世袭;每年2-3次并且以1.5-1.8倍配送以后,有55%随时可以提现;有10%的公司运营费由MBI扣除;5%用来拉动国内经济消费,而且是无痛消费。贵州西江苗寨很多商家都有对接,有实体,用LR无痛消费。然后我就想去看一下,是不是真的,后面知道了消费是可以用LR消费的,不用花钱,我也就半信半疑。李德禅再跟进反复给我洗脑,让我把钱用转账方式全部转给他用来开户。我也是脸皮薄的人,不好意思多问。
 
  他们就让我投三万五,我说不想投那么多,我说我不懂操作也没时间管理,他说他们可以帮忙管理帐户,给我开了个三万五的帐户,之后在平台购买代币,等代币上涨后卖出提现就可以了。
然后就在我不知情的情况下,给了钱他们去开户,当时我就在家里,用固定电话打电话与李德禅联系,李德禅叫我将钱汇入其指定的帐户 ,我不知道钱是转给他私人的,我以为有公司,但他说都是这样的,不停的催我转帐,我共用支付宝转两次,然后这两个人又带着我去银行自助机上取了几次,全部转账给李德禅总计存入35000元,然后李德禅说去注册账号成功再联系。那感觉怪怪的,在平台购买代币之后我便极少关注。
后来一直怀疑,他们说一年半就会回本,让我不用管。自2017年下半年加入该mbi至今,将近两年的时间,通过观察,我的账户目前收益并没有像李德禅承诺的那样一年2-3次配送,一年半就回本。我在李德禅的引诱下陆续向李德禅通过支付宝转账35000元购买的MFC理财账户。发现收益与李德禅介绍相差甚大,一年半后分文没有拿到。相反我的全部本金一分钱都取不出来,才发现被诈骗了。
 
  我几次问李德禅怎么解决,李德禅就说要想取出来,只有做动态,发展下线,他也没办法。通过这次沟通我才意识到他拿我的钱去做了什么非法的勾当,因此决定报案。
 
  然后我也在网上查了,通过多方面的咨询,知道是不靠谱,原来中央电视台、CCTV新闻,早已经曝出MBI集团涉嫌传销组织,我才开始慢慢开始了解该平台,了解之后吓一跳:MBI在中国没有产品,没有正式合法经营的公司,通过人拉人,加入者需先交纳一定数额的入门费购买代币;设立高额直推奖、对碰奖、组织奖等,诱导和鼓励加入者发展下线拉人头,卖出代币给新人注册获利,并按照先后顺序组成金字塔式的层级关系;通过发展下线人员可获取高额返利。这些都是传销组织的特点,2016年江苏何振球案即为此平台中国区头目。
 
  了解此所谓投资其实是传销后,我向李德禅要求退回账户并还我本金,并于2019年3月2日将准备退款之意微信告知了李德禅,然后李德禅微信不回,微信群也被删了,人也找不到。
 
  这时我知道自己完完全全被诈骗了。我现在才知道这根本就不是什么投资,也不是理财的产品。MBI公司从2017年就上了黑名单,登录马来西亚国家银行
 
http://www.bnm.gov.my/可以查询到是马来西亚不合法的公司,骗子难以逃脱法律责任。
 
李德禅声称一年半左右回本,以后的回报在1~2倍以上,与事实相差甚远,这就是诈骗。李德禅是明知mbi的投资回报是骗人,还骗我放几万块钱进mbi。平台根本不合法,不存在投资行为,这个事就属于诈骗需要负刑事责任。
 
特此举报。
 
举报贵州省凯里市mbi网络传销诈骗资金盘
 
  上述李德禅虚构事实,隐瞒真相,欺骗我缴纳了35000元购买理财产品,李德禅的行为完全符合刑法规定的诈骗罪的构成要件。故特发举报信,寻求公安局帮助依法立案,查处李德禅的违法犯罪行为,期盼法律能够对李德禅予以严惩,依法追究其诈骗罪的刑事责任,以维护本人的合法权益。
以上本人提供材料完全属实,并愿承担一切法律责任。
举报人:杨梅
时间:2019年6月14日
附:
汇款凭证复印件
支付宝转账凭证
本人及汇款人身份证复印件:
控告方帐户名:XX
帐号:
X银行,X号码
电话号码为:XX
MBI账户信息
MBI奖金比例
MBI-MFC跨国网络传销骗局问答

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