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MBI国际集团创办人面对2项控状

2018-05-31 17:21 互联网

MBI国际集团创办人面对2项控状

  (安邦30日讯)MBI国际集团创办人兼总栽张誉发被控在未获国家银行批准下发行电子货币、惟他否认有罪面对2控状以6万保, 现年52岁的张誉发共面对2项控状, 获准以6万令吉保外候审。 根据控状, 隶属MBI国际集团的MBI Markeing私人有限公司及Mfac国际私人有限公司,于2012年6月3日至今年2018年3月17日在Ampang Avenue,在没有获得在2003年付款系统法今第25(1) (e)下发出的书面批准,发行付款系统即电子货币,而被告身为一名掌管MBI Mneig私人有限公司及Ma国际私人有限公司事务的负责人,已抵触上述法令第25(1)条文,与相同法令第58(1)条文同读,并在第56(1)条文下被治罪。一旦罪成, 可被判处罚款不超过500万令吉,或监禁不超过5年,或两者兼施。

  较早前, 来自国家银行的主控官哈蒂卡乌副检察司表示,被告身为上述两家公司的负责人,犯下严重罪行,建议让被告以15万令吉保外候审。
被告的代表律师马赫德拉则说,被告2个月前完成肠胃手术,育有3名子女。其中2名孩子刚出社会工作,女儿则在澳洲留学,也需负担家人的医药费.他表示, 为配合调查,被告的银行户头一年前被冻结,因此被告没有潜透的可能性,要求减低保释金。地庭法官阿技鲁允许被告以6万令吉保外,国际护照须在他完成延长泰国工作准证的手续后,交由法庭保管。 案件将于2018年7月11日过堂。董事林源瑞也同时被控。此外,MBI Marketing 私人有限公司董事林源(谐音,39岁)也在上述同个时间地点,身为MBI Marketing 私人有限公司事务的负责人,在相同法令下被控,但他否认有罪。 法官苏扎娜允许被告以5000令吉保外,案件于7月11日过堂。

  国家银行也于2018年5月14日提控3名该公司董事,他们是MBI Marketing换Mface国际私人有限公司董事张义明、Mface国际私人有限公司董事高峰盛及黄文东(人名皆译音),被告皆否认有罪。 国行于去年5月22日将MBI及 Mface国际有限公司列人消费者警示名单,贸消部、警方等单位随后突击MBI集团旗下在槟城的M Mal办公室及巴生河流城一带5个单位,包括3间住家、安邦及拉惹朱兰路的办公室。该公司及个人的98个银行户头被冻结,沙及数额高达2亿零900万令吉。 张普发于2009年创办MBI公司 ,开发MFC投资理财平台打出“只涨不跌”名堂作为投资工具,迅速在市场上崛起。 MBI旗下业务涵盖face社交网路、便利商店。海鲜餐厅、教育、产业、影视娱乐店服务、其业务范围海布亚洲

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