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MBI给受害者上缴了一个欺骗所得税

2019-07-17 18:08 反直销顾问

MBI给受害者上缴了一个欺骗所得税

整理一下MBI出事,上了马来西亚国家银行警示名单,接着马来西亚政府采取调查行动,MBI公司事件的时间表。
 
  2017年5月22日:马来西亚国行将MBI和Mface列入金融消费警示名单。
 
  2017年5月29日:贸消部执法组展开“代币行动”,到吉隆坡和槟城的MBI集团展开调查,并援引反洗黑钱法令冻结该公司总值5800万令吉的资产。
 
  2017年5月31日:贸消部召开新闻发布会,称不排除会捉人,冻结MBI91个户头1亿7700万令吉资金,并促使Mmall暂停营业。
 
  2017年6月3日:星洲日报报道,执法单位正在鉴定MBI和Mface公司董事身份,将在近期传唤录取口供,总检察署表示,将在开斋节前后把涉案人士绳之以法。
 
  2017年6月8日:光华日报报道,贸消部部长拿督韩查再努汀称不仅金钱游戏主导者,合作伙伴也将被对付,将很快采取行动。
 
  2017年6月10日星洲日报报道,宋盈妮:国行将对付涉及者·民众勿卷入金钱。
 
  2017年6月19日:光华日报报道,坊间盛传,MBI领导人于周一早上遭 执 法单位扣押。
 
  2017年6月20日:光华日报、南洋商报和中国报报道:贸消部当日下午召开记者会,贸消部执法主任证实MBI创始人在吉打州被逮捕将被扣押4天。
 
  2017年6月25日:东方日报报道,贸消部执法主任罗兰斯指出,开斋节后,将展开大型逮 捕行动,以追击金钱游戏。
 
  2017年6月30日:马新社报道:泰国缉毒部、反洗钱办公室、关税局、内陆税收局、司法部特别案件厅、肃毒委员会、贸发部和泰国银行正在调查疑似MBI在泰国的违法活动,泰国高阶官员称将采取主动积极的方式,将疑似MBI公司责任人引渡到泰国接受指控。
 
  2017年6月30日:泰国电视台报道:MBI集团涉及巨额贩毒案件。
 
  2017年7月2日:中国报援引泰国邮报报道:泰国移民警察与肃毒局寻求大马执法单位合作,冻结因涉嫌洗黑钱活动,遭大马执法单位扣查的MBI集团主脑的资产。
 
  2017年7月10日:根据华光日报报道,贸消部仍在调查MBI, 领导人仅获口头保释。贸消部执法主任拿督罗斯兰指出MBI集团事件仍在调查中,目前被延扣助查的集团领导人指示活得警方口头保释,并非释放。
 
  2017年7月10日:东方日报报道,泰国指控MBI为跨国犯罪集团导致经济损失逾10亿泰铢。泰国总检察署代表指出,所有参与该调查行动的政府机构都必须重点关注该指控为跨国犯罪集团的MBI国际集团,同时各单位也被要求加速调查速度。
 
  2017年7月16日:星洲网报道,泰国调查小组月杪抵达马查金钱游戏公司涉毒。报道指出,这个专案小组由泰国毒品管控局办公室,禁毒处,特别调查部,反洗黑钱办公室及商业发展部人员组成,而泰国中央银行也协助专案小组展开调查工作。最大离岸传销组织MBI,头目据传将引渡回国内受审。
 
   马来西亚作为中国大陆离岸传销最大来源地,不断有案件发生,而最大的马来西亚网络传销公司MBI,也被内地公安机关逐步攻破。最近历时4个月,攀枝花警方通报一起特大跨省网络传销犯罪案件,经过办案部门历时4个多月的缜密侦查,一起涉及四川、云南、贵州、湖南、上海等多地数万人的传销大案浮出水面,目前涉及该案的27名骨干犯罪嫌疑人被警方成功抓获,扣押、冻结涉案资金1.4亿元。
 
  还有来自大马的消息说:MBI管理层有23人被限制离境,另一方面有消息说这些人可能被引渡至中国受审,mbi公司已上马来西亚国家银行警示名单,公司处在监视状态中,张誉发等股东的控诉还没有完全结案,证件被扣押,限制出境,张誉发的全家人都已经爆光,张誉发想逃是逃不掉的。只是马来西亚对金钱游戏的处罚太过于温和,所以滋生那么多金钱游戏害人不浅。
 
警方查获的MBI宣传资料,说MBI是传销诈骗之所以是传销诈骗,就是利用不明真相的人去欺骗不明真相的人,而且前面的人总是有点收益的这种假象,中国人的务实就是看不懂这个收益,就是欺骗所得。而没有收益的人也只是上缴了一个欺骗所得税,可惜的是智商并没提高,反反复复受骗,而且还乐此不疲的受mbi网络传销骗。

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