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传销案件中什么样的行为可以构成立功?

2022-11-13 16:48 未知

作者
李泽民律师:广强执行主任,经辩中心主任,传销案件首席辩护律师

李蒙:广强经济犯罪辩护与研究中心研究员

 

传销案件中什么样的行为可以构成立功?

立功制度是我国刑法首创的刑罚裁量制度,脱胎于古代战时军功制度,早在秦朝时就通过判例方式予以确立,一直沿用至今。但是,什么是立功?在传销案件中如何认定立功?为何立功请求不被采纳?上述问题,本文将借助一系列案例进行说明。

一、什么是立功

要想了解立功,我们首先要认识立功的概念和立功在刑法体系中的规定。

 

(一)立功的概念与规定

 

立功,是指犯罪人到案后揭发他人犯罪行为,查证属实,或者提供重要线索,从而得以侦破其他案件,以及其他对国家和社会有突出贡献的行为。

 

《刑法》第六十八条:犯罪分子有揭发他人犯罪行为,查证属实的,或者提供重要线索,从而得以侦破其他案件等立功表现的,可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。

对此《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》进一步释明:根据刑法第六十八条第一款的规定,犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为,包括:

 

共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪,经查证属实;

 

提供侦破其他案件的重要线索,经查证属实;

 

阻止他人犯罪活动;

协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人(包括同案犯);

 

具有其他有利于国家和社会的突出表现的,应当认定为有立功表现。

 

简言之,立功就是刑事案件当事人在到案后做出的对于社会有利的特定行为,包括揭发犯罪、阻止他人犯罪、协助抓捕等,为了奖励这种立功行为,可以从轻或者减轻处罚,如果有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。

(二)立功的类型

由上述的概念和规定,我们可以得知,按照行为模式,立功可以分为揭发犯罪型、提供线索型、阻止犯罪型、协助缉捕型和其他有利型。按照行为效果,立功又可分为一般立功和重大立功。

 

1.揭发犯罪型,揭发检举他人的犯罪行为,或者揭发检举同案犯的其他犯罪行为,要求:
(1)检举揭发他人的犯罪行为,也可以是同案犯的其他犯罪行为;
(2)内容具体、指向明确,且被司法机关查证属实

 

2.提供线索型,当事人提供侦破其他案件的重要线索,经查证属实的行为,要求:
(1)所提供的线索对侦破案件起了较为重要的作用;
(2)被揭发的犯罪查证属实。

3.阻止犯罪型,是指阻止他人犯罪活动的行为,要求:
(1)犯罪活动(不包括同案犯的共同犯罪行为)实际被阻止;
(2)犯罪活动被阻止的结果与当事人的阻止行为之间存在因果关系。

4.协助缉捕型,是指协助办案机关抓捕其他犯罪人,具体包括:
(1)带领侦查人员抓获其他犯罪嫌疑人(包括同案犯)的;
(2)按照司法机关的安排,以打电话、发信息等方式将其他犯罪嫌疑人(包括同案犯)约至指定地点的;
(3)按照司法机关的安排,当场指认、辨认其他犯罪嫌疑人(包括同案犯)的;
(4)提供司法机关尚未掌握的其他案件犯罪嫌疑人(不含同案犯)的联络方式、藏匿地址的等等。

 

5.其他有利型,当事人所做行为表现并不符合上述四种立功情形时,但同时有对国家和社会具有突出贡献的,应当被认定为其他立功。实践中参照《刑法》第七十八条对刑罚执行期间的立功表现,具体表现有:发明创造型、见义勇为型、维护社会稳定型。

 

二、传销案件中的具体立功情形

 

立功作为刑法总则规定的量刑情节,在具体案件中有着不同的表现形式,根据办案经验总结得出,以下几种情形,在传销案件中可能被作为立功予以认定。

 

(一)规劝同案犯自首

 

在传销案件中,因为其属于组织犯罪,当事人众多且到案时间大多不一致,经常会出现先到案当事人规劝同案犯自首的情况,规劝同案犯自首并不属于明文规定的立功情形。

 

不过通常认为:协助抓捕同案犯都可以构成立功,那么相对来说规劝同案犯自首省去了司法机关的抓捕环节、确保了同案犯的认罪服法,较之协助抓捕行为更具有效率性和经济性,也应当构成立功。

 

实践中确实也有很多案例对这种情况构成立功予以了认定:

 

1.(2021)鲁1403刑初97号判决书:
被告人Z某自动投案,并在到案后规劝同案被告人Z某1、W某1、Z某2投案。法院认为:Z某规劝同案犯自首的行为根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定,系立功。

 

2.(2020)桂0503刑初66号判决书:
被告人W某,在被抓获归案后,能够如实供述自己的犯罪事实,并写信规劝L某投案。该行为经查证属实,法院认定王W某有立功表现,依法对其从轻处罚。

 

3.(2020)苏0812刑初第503号判决书:
被告人S某在监视居住在家期间,通过微信电话等方式,联系劝说名下团队中的下级代理去公安机关接受调查,后其下线代理中的S某甲、S某乙、J某主动投案,公诉机关对相关人员另案提起公诉。公诉机关当庭亦表示认可被告人S某具有立功情节,该辩护意见,法院也予以采纳。

 

因此可知,在传销案件中,当事人到案后,规劝同案犯自首,符合立功制度设立的初衷,应按立功处理。

 

(二)协助抓捕同案犯

 

司法实践中,传销案件当事人提供同案犯的信息,帮助司法机关抓获同案犯的形式多样且普遍,对此是否一概认定为“协助抓捕认定为立功”则不尽相同。下列传销案件当事人均因协助抓捕同案犯而被认定为立功:

 

1.(2020)兵9001刑初138号判决书:
被告人W某被民警抓获。随后,W某主动提供线索,联系同案被告人S某,带领公安民警前往S某处将被告人S某抓获。
法院认为:被告人W某到案后主动提供线索,协助公安机关抓捕同案被告人S某,符合立功的法律规定,依法可对其从轻处罚。

 

 

2. (2020)川1323刑初39号判决书:
被告人C某协助公安机关抓获同案犯,是立功,根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定,可以从轻或者减轻处罚。

 

值得注意的是,协助抓捕同案犯的形式有很多,有一些形式则只被办案机关认定为如实供述,而不认定为立功,比如:

 

1.(2020)鲁0784刑初637号判决书:
法院认为,Z某8、L某19、Y某3等人系与被告人L某处于同一传销组织的参与人员,L某供述上述人员的线索属于坦白供述,不应认定为协助抓捕归案型的立功。

 

2.(2015)东刑初字第01212号判决书:
法院认为,被告人Z某到案后交待其上线Y某,并向公安机关提供Y某的联系方式、家庭住址等基本信息、进行照片辨认,属于如实供述范畴,不属于协助抓捕,因此不构成立功。

 

本文认为,在传销案件中,对于协助抓捕同案犯型立功的认定,当然不能宽泛无边,但也不能失之过严。只要能够得出:“正是有了被告人的协助,公安机关才能顺利抓获同案犯”这样的判断就应该肯定当事人的行为构成协助抓捕同案犯型立功。

(三)检举揭发他人犯罪事实,经查证属实

这是一种常见的立功类型,因此在传销案件中也并不鲜见。

 (2019)川1623刑初293号判决书

被告人W某向办案机关举报其他犯罪嫌疑人涉嫌非法持有枪支罪。

法院认为:被告人W某检举揭发他人犯罪事实经查证属实,根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定,是立功,可以从轻或者减轻处罚。

这里具有争议的一种情况是:揭发他人已经超过追诉时效的犯罪是否构成立功?

本文认为,追诉时效不应影响立功的认定。这种情况属于司法解释明确规定的一种情形:被告人检举揭发或者协助抓获的人的行为构成犯罪,但因法定事由不追究刑事责任、不起诉、终止审理的,不影响对被告人立功表现的认定。

但是在司法实践中,法院可能以举报的犯罪事实被办案机关以“证据不清、事实不足”作出酌定不起诉决定,因此不属于“经查证属实”的情形而否定当事人存在立功。

(四)提供侦破其他案件的重要线索

 

这也是一种较为普遍的立功形式,在传销案件中也会时常发生。

 

(2015)长中刑二终字第01230号判决书:

 

被告人L某甲提供重要线索,使得公安机关得以侦破L某、X某、H某、X1某、M某开设赌场刑事案件。

 

法院认为:被告人L某甲有提供重要线索,从而得以侦破其他案件的立功表现,业经查证属实,可以减轻处罚。

 

 

(五)其他有利型

其他有利型立功的认定在司法实践中极为严格,因此,在传销案件中,适用“其他有利于国家和社会的突出表现”进而认定立功的案件也较为罕见。

 

(2019)鲁0406刑初98号判决书中:

法院认定,J某委托案外人停止收取代理费、继续向原代理人发货,维护了和会稳定,避免了群体性不良事件的发生,社会危害性持续减少。该行为属于其他有利于国家和社会的突出表现,构成立功。

对于这种类型,因其属于兜底条款中的兜底解释,所以司法机关在认定时极为严苛,详情可见随后发表的系列文《传销案发后,当事人停止收款、继续发货构成立功吗?》的论述。
综上可知,在传销案件的办理中,当事人的立功的具体形式一般集中在:规劝同案犯自首、协助抓捕同案犯、揭发他人犯罪、提供侦破其他案件的重要线索、其他有利行为。但是也需要注意,符合以上几种类型的行为,也可能不会被认定为立功。

 

三、结语

正如周光权教授的《协助抓捕同案犯型立功的认定》一文中所言:立功的成立范围在近年来有所限缩……越是晚近的司法解释文件,越对哪些情形不能成立立功做出明确限定。司法实践中对于立功也呈现出限制认定的趋势:

对于当事人揭发、检举他人犯罪的行为,有可能以所揭发犯罪与本案有关(如属于上下游犯罪)而不认定为立功,也有可能以属于如实供述而不认定为立功,还有可能以没有证据证实、没有查证属实而不认定为立功;

对于当事人提供线索型的立功,则可能以线索不具有重要性(如仅提供被检举人居住地址,未提供具体犯罪事实)而不认定为立功;

对于当事人协助抓捕同案犯型的立功,则普遍以属于如实供述而非协助抓捕,或者其行为对于协助抓捕的行为没有起到作用来否定立功的认定。

对于其他有利型立功的认定,则更是十分严格。如以当事人行为属于认罪、悔罪表现或者当事人行为系配合侦查行为而否定当事人的立功行为。

对于传销案件的办理而言,一个立功情节,有时可以降档处罚,有时可以从轻处罚,有时则对于是否可以适用缓刑具有决定性意义,有时甚至可以免除处罚,作用重大,意义非凡,足以改变当事人的命运。对于案件中可能存在争议的立功行为,刑辩律师不可忽视立功之辩,要为当事人争取最有利的情节,最大化地维护其合法权益。



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