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警惕以“众合天下解债”为名的新型诈骗,多地已经立案

2021-05-27 21:21 未知

近来还有人咨询:众合天下是骗局吗?西安反传销联盟展开调查:

   据天眼查APP显示,贵州天下众合债事生活服务有限公司成立于2016年10月25日,注册资本2000万元,李秋池担任执行董事,持股70%,青岛众盈贰融投资企业(有限合伙)持股30%,苟玉兰担任法人与经理。该公司2020年6月22日由“贵州众合天下债事生活服务有限公司”变名为“贵州天下众合债事生活服务有限公司”。值得注意的是,该公司2020年4月24日,该公司法人由褚仲平变为田华,7月21日,该公法人由田华变为苟玉兰。值得注意的是,4月24日,投资人由“全商汇(深圳)控股集团有限公司与青岛众盈贰融投资企业(有限合伙)”变更“青岛众盈贰融投资企业(有限合伙)与李秋池”。

    “众合天下解债项目大概的操作模式,就是如果别人欠你100万,那么你拿出一笔现金交给众合天下平台,按比例按月返回给你现金。”据相关人士透露:“比如一年返完100万,你需要交50万元十8%的服务费,两年返万100万,你需要交30万十8%的服务费,三年返交100万,你需要20万加8%的服务费,这就回来100万元,同时,为了让参与人交钱放心,公司拿出等值黄金珠宝给交钱的人做抵押。这种方式聪明人可以直接找个死人或捡的身份证伪造张100万的自然人之间欠条,交给公司28万,三年得到100万,相关法律界人士表示,解债服务方存在涉嫌非法吸收公众资金的违法犯罪风险。该解债模式下,解债服务方先收取债事申请人高额解债资金。如对债权方申请在一年内解债的,债权方须向债事服务方交纳等量的解债金额及解债金额10%的服务费,此行为已涉嫌非法吸收公众资金;解债申请人容易陷入“庞氏骗局”且受到“二次伤害”。据有关机构宣传,债事服务方通过合作商户以物抵债、消费奖励积分并按一定比例兑换成等值货币的方式,最终使解债申请人取得双倍的解债金额的现金回收,其中一年期解债的年化投资回报率高达81.8%。  按正常经济规律,实现这种投资回报率的可能性极低,债事服务方势必采取“拆东墙补西墙”的“庞氏骗局”方式来维持业务发展。一旦资金链断裂,解债申请人不仅债权本金没有着落,而且还存在交纳的解债资金无法收回的“二次伤害”风险。  此外,据相关律师对西安反传销联盟表示:“解债公司的存在是不合法的,首先,工商注册范围没有解债项目,解债公司是严禁注册的。目前我国法律有关解债公司的规定,最早是1993年国家工商局发布的《关于停止办理公、检、法、司所属的机关申办的讨债公司登记注册问题的通知》,其中明确要求各机关立即停止注册这类公司,对已经注册的也应立即停止相关业务。其次,1995年公安部、国家工商总局和当时的国家经贸委员会也联合发文禁止以讨债名义的企业进行工商注册。”

   西安反传销联盟注意到,多地发布解债平台涉嫌非法集资以及庞氏骗局预警。 

2020年5月20日,吉安市打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布风险提示,预警解债服务可能面临非法吸收公众资金、庞氏骗局等违法犯罪风险。 

2020年8月,义乌市金融办接到有关线索,反映义乌市汇商投资管理有限公司、义乌市风宵云霞企业管理咨询有限公司(分别简称汇商投资、风宵云霞)分别以贵州众合天下债事生活服务有限公司义乌市稠江办事处、义乌市办事处名义,向债权人、债务人提供所谓“解债”服务,收取解债资金及咨询费,涉嫌非法集资。市金融办立即组织相关部门,开展调查、进行处置,及时防止事态恶化,风险扩大。  

经调查,汇商投资与风宵云霞分别和贵州众合天下债事生活服务有限公司、贵州中解联合债事服务有限公司两家公司联合,自称与资产管理公司、典当行、私募基金进行战略合作,同时与多家央企和大型民企开展业务对接,开展债事咨询、调解,为企业和民间债务提供债事解决方案。汇商投资与风宵云霞对外宣传,债权人与债务人及贵州两家债事服务公司签订系列协议,采用互联网+模式(债权换物权),对债务进行化解。  

在接到相关举报后,义乌市金融办召集政法委、法院、公安、市场监管、人行、银保监组、镇街等部门,对该模式进行会商研判,认为上述义乌两家公司从事的“解债”业务活动可能涉嫌非法集资。

  2020年8月10日,黔西县公安局依法对未经国家批准允许的情况下、向社会不特定对象非法吸收资金的贵州众合天下债事生活服务有限公司黔西分公司(贵州全在行商务咨询服务有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。  

   2020年8月18日,根据公安部的统一部署,广西省容县公安局开展查处行动,在“贵州众合天下债事生活服务有限公司容县分公司”抓获非法集资头目刘某广、李某?2人,抓获公司员工和股东8人,并对该公司进行了查封,现场搜查出非法集资的宣传资料、解债合同、股权书、奖励证书、电脑、宣传讲课设备等物品一大批。该案涉及容县投资者200多人,登记解债金额1个多亿,涉及投资金额3500多万元。目前,刘某广、李某?等10人因涉嫌非法吸收公众存款罪已被依法执行刑事拘留,案件正在进一步侦办中。  

 

 

 

 



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