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宝鸡“民族资产解冻”传销案件告破,一人冒充多人

2021-05-29 14:05 未知

2018年6月份以来,吴祖成通过多种途径获知利用民族资产解冻的名义可以进行诈骗的方式后,先后以“民族资产解冻”和“发放扶贫补助款”等名义实施诈骗。即用带有“魔音变声功能”的手机冒充“国务院主任”肖亚庆、“民族资产解冻最高委员会”主任李振刚、海外老人周海青、“国家财政部”人员刘琨、国务院秘书长“丁学东”、中国农业银行工作人员“李志勇”、XX室XX道联系方式的“猪头”(下线人员)打电话并发送所谓的银行支票、任命书、授权书等文件进行诈骗。会通过电话谎称国家有一笔巨额资金解冻并且要给下线大量会员发放巨额资金及扶贫款,但是需要收取部分手续费及承兑费用才能最终发放,下线人员相信后,上述会变换角色催促其尽快给指定银行账户交纳相关费用。待钱到账后,通过多处银行ATM机取出诈骗款并挥霍。其先后通过电话联络到宝鸡的下线授意其用所谓的“中华民族资产解冻委员会”及中华人民共和国国务院财政部文件对外宣传民族资产解冻项目和精准扶贫项目从而发展会员进行诈骗
先自称国务院秘书长“丁学东”财政部部长助理发展下线负责西北地区的精准扶贫项目,并通过QQ邮箱发给他盖有印文为中华人民共和国财政部、中华人民共和国国务院、中华民族资产资产解冻管理委员会、中华国际梅花协会的印章的“中华民族资产解冻委员会”文件。文件主要内容为发展并登记贫困户,由贫困户缴纳银行卡费、转款费、服装费及特殊党员费共计2000余元,三个月即可获得返利200万元。自2017年以来他们利用民族资产解冻项目,在宝鸡市火车站车站旅社开设办公室,他通过邮箱接收并打印出关于民族资产解冻的文件后交给下线用于宣传,共计发展会员收取会费200余万元,已经由下线陆续将钱款转账至丁学东、指定的账户。上述部分文件中:财政部《关于扶贫工作资金发放的通知》,任命其中一个为团长负责组织会员缴纳款项;《财政部授权委托书》,任命他为全权代理人,负责向群众发放生活补助款;《国务院民族资产管理委员会任命书》,任命他为项目组组长;《关于2018年第四季度民族资产帮扶资金核发通知》,内容为国务院民族资产管理委员会决定就2018年第四季度民族资产帮扶基金进行核发,其中精准帮扶,人均扶贫资金人民币贰佰捌拾万元整,以及对相关组织人员进行奖励的金额。上述文件均盖有国务院、财政部、民族资产解冻委员会印章,均系保密文件。2018年5、6月,一自称财政部部长刘琨的人让他从事精准扶贫,下线将该刘琨发送的文件材料打印出来,负责收钱转账,每个登记扶贫的人缴纳50元制卡费,承诺三个月以后返利,一次性返还每人358000元,总计登记600余人,钱款到账后由下线转账给刘琨以及丁学东提供的账户。他们向老百姓进行宣传,以便发展会员,其中贫困会员和特殊党员会员交款成功后一次性返扶贫款200万元,特殊党员会员财政部会给办理特殊党员证,精准扶贫时一次性返利358000元。截止案发违法所得人民币145500元,后法院以诈骗罪判处吴祖成有期徒刑六年九个月,并处罚金人民币35000元;违法所得依法予以追缴。


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